PNB scam/नीरव मोदी पर शिकंजा! भगोड़े कारोबारी की बहन ने ED को करोड़ों रुपए लौटाए

नई दिल्ली 01जुलाई (ई खबर टुडे)। नीरव मोदी पर शिकंजा कसता जा रहा है। पंजाब नेशनल बैंक को करोड़ों रुपए का चूना लगा कर विदेश भागने वाले इस भगोड़े हीरा कारोबारी को भारत लाने की तमाम कोशिशें जारी हैं। इस बीच प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को बताया है कि उसने यूनाइटेड किंगडम के एक खाते से करीब 17.25 करोड़ रुपए प्राप्त किये हैं। यह खाता नीरव मोदी की बहन पूर्वी मोदी के नाम से था। इसे भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी ने ही खोला था और इसे संचालित भी करता था।

पीएनबी घोटाला मामले में नीरव मोदी की बहन पूर्वी मोदी सरकारी गवाह बन चुकी हैं। पूर्वी मोदी ने ही ब्रिटेन के अपने बैंक खाते में पड़े 17.25 करोड़ रुपये भारत सरकार को भेजे हैं। बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से कर्ज धोखाधड़ी मामले में मदद करने के बदले आपराधिक कार्यवाही से पूर्वी मोदी को छूट देने की अनुमति दी गयी थी।

ईडी ने एक बयान में कहा है कि 24 जून को पूर्वी मोदी ने प्रवर्तन निदेशालय को सूचित किया कि उन्हें लंदन, ब्रिटेन में उनके नाम पर एक बैंक खाते का पता चला है जो उनके भाई नीरव मोदी के कहने पर खोला गया था और यह धन उनका नहीं था। बयान में कहा गया है कि ‘चूंकि पूर्वी मोदी को पूरा और सही खुलासा करने की शर्तों पर माफी की अनुमति दी गई थी, इसलिए उन्होंने ब्रिटेन के बैंक खाते से 23,16,889.03 अमरीकी डॉलर की राशि भारत सरकार, प्रवर्तन निदेशालय के बैंक खाते में भेज दी है।

बयान के मुताबिक पूर्वी मोदी के इस सहयोग से प्रवर्तन निदेशालय करीब 17.25 करोड़ रुपये (23,16,889.03 अमरीकी डॉलर) वापस हासिल कर सका है। नीरव मोदी वर्तमान में ब्रिटेन की जेल में है और भारत प्रत्यर्पण की उसकी याचिका खारिज हो चुकी है। नीरव मुंबई में पंजाब नेशनल बैंक की ब्रैडी शाखा से दो अरब डॉलर कर्ज की धोखाधड़ी के मामले में वांछित है।