PNB घोटाले का आरोपी नीरव मोदी देश छोड़ कर भागा, 9 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी

नई दिल्ली,15 फरवरी (इ खबरटुडे)। देश का 11 हजार 500 करोड़ रुपये डूबने की आशंका है. पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी डायमंड व्यापारी नीरव मोदी देश छोड़ कर भाग गया है. नीरव मोदी एफआईआर दर्ज होने से पहले ही देश से चला गया है. कहा जा रहा है कि वह स्विटजरलैंड के दावोस में है. बता दें कि मशहूर कारोबारी विजय माल्या भी बैंकों का 9000 करोड़ लेकर फरार है. नीरव मोदी और मेहुल चौकसी ने जो पैसे पीएनबी की गारंटी पर उठाए उसे लौटाया नहीं गया है.

नीरव मोदी के बारे में कहा जा रहा है कि घोटाला खुलने से दो महीने से नीरव मोदी मुंबई के घर से निकले थे. जब निकले थे तब बड़े सूटकेस के साथ निकले थे.

पूर्व डिप्टी मैनेजर पर लगा घोटाले को अंजाम देने का आरोप

इस घोटाले को अंजाम देने का आरोप बैंक के पूर्व डिप्टी मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी पर लगा है, जिसने फर्जी दस्तावेज यानी एलओयू देकर विदेश में भारतीय बैंकों से दोनों को 280 करोड़ दिलाए. पंजाब नेशनल बैंक ने कहा है कि 2011 से लेकर अब तक करीब 11 हजार 500 करोड़ का चूना लगा है. मेहुल चौकसी और नीरव मोदी की कंपनियों के वो खाते जिनके ज़रिए घोटाला हुआ उन्हें पीएनबी ने फ्रॉड खाता घोषित कर दिया है.

वहीं, इस मामले में खुलासा हुआ है कि पीएनबी से नीरव मोदी ने 2000 करोड़ और मेहुल चौकसी ने 9000 करोड़ रूपये लिए थे. ये दोनों विदेशों से कच्चा हीरा आयात करते थे. सीबीआई ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. बैंक ने दोनों के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी करने की मांग की है.

बता दें कि इस मामले में आज सुबह प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने नीरव मोदी के मुंबई शोरूम और काला घोड़ा स्थित ऑफिस सहित नौ ठिकानों पर छापेमारी की है.

कैसे हुआ घोटला?

आरोप है कि पंजाब नेशनल बैकं के दो अधिकारियों की मिलीभगत से नीरव मोदी और उनके सहयोगियो ने साल 2017 में  विदेश से सामान मंगाने के नाम पर बैंकिंग सिस्टम में जानकारी डाले बिना ही आठ एलओयू जारी करवा दिए, जिससे बैंक को 280 करोड रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ. हालांकि ये पूरा घोटाला 11 हजार 500 करोड़ का है.

कौन हैं नीरव मोदी?

गलैमर की दुनिया में नीरव मोदी जाना माना नाम है. 48 साल के नीरव मोदी के नाम से हीरों का बड़ा ब्रांड हैं. नीरव मोदी दुनिया की डायमंड कैपिटल कहे जाने बेल्जियम के एंटवर्प शहर के मशहूर डायमंड ब्रोकर परिवार से ताल्लुक रखते हैं. एक वक्त ऐसा था कि वो खुद ज्वैलरी डिजाइन नहीं करना चाहते थे, लेकिन पहली ज्वैलरी डिजाइन करने के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा.

उनकी डिजाइन की हुई ज्वैलरी की कीमत करोड़ों तक होती हैं नीरव मोदी भारत के एकमात्र भारतीय ज्वैलरी ब्रांड के मालिक हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हैं.उनके डिजाइन किए गए गहने हॉलीवुड की हस्तियों से लेकर देशी धनकुबेरों की पत्नियों के शरीर की शोभा बढ़ाते हैं.