Money lording : भोपाल में संजय विजय शिंदे के ठिकानो पर प्रवर्तन निदेशालय ने मारा छापा

भोपाल,13मई (इ खबर टुडे)। राजधानी भोपाल के कारोबारी संजय विजय शिंदे के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की है। यह कार्रवाई मध्य प्रदेश और गोवा में की गई है। संजय विजय शिंदे पर मनी लॉर्डिंग के मामले है।

प्रवर्तन निदेशालय की टीम को शिंदे के चार ठिकानों की तलाशी ली 88.30 लाख नगद और कई दस्तावेज मिले है। ईडी की टीम ने भोपाल के अलावा गोवा में शिंदे के निवास और उसके पूर्व कर्मचारी के घर पर भी रेड की है। ईडी की कार्रवाई अभी चल रही है। बता दें संजय विजय शिंदे के खिलाफ मनी लांड्रिंग का मामला चल रहा है। उसका नाम वर्ष 2016 में पनामा पेपर लीक में भी सामने आ चुका है।

ग्वालियर निवासी शिंदे का नाम सबसे पहले 2012 में कालाधन जमा कराने वाले गोवा के पांच लोगों की सूची में आया था। इसके बाद शिंदे गोवा से अपना पूरा कारोबर बंद कर भोपाल आ गया था। यहां पर रातीबढ़ में 17 एकड़ में फैले एडवेंचर क्लब में गो कर्टिंग ट्रैक, रिसोर्ट, स्विमिंग पूल है। इसमें करोड़ों रुपए का निवेश हुआ है। आशंका है कि यह निवेश विदेश में जमा कालेधन से किया गया है। ईडी की टीम रातीबढ़ में भी सर्च कर रही है। शिंदे ने इसका हाल ही सौदा किया गया है।