पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में शामिल नीरव मोदी के भाई को अमेरिका में अरेस्ट किया

पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी नीरव मोदी के भाई नेहाल मोदी को अमेरिका में अरेस्ट कर लिया गया है। अधिकारियों ने जानकारी दी कि यह गिरफ्तारी 4 जुलाई को हुई ।भारत के परिवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो ने निहाल के प्रत्यर्पण की अपील की थी। न्यायालय की जमानत पर सुनवाई 17 जुलाई को नेशनल डिस्टिक आफ होनालुलु में होगी। अमेरिकी न्याय विभाग ने इस गिरफ्तार की पुष्टि की है।

निहाल मोदी पर थे यह आरोप 

अमेरिका में एलएलडी डायमंड के साथ धोखाधड़ी के अलावा निहाल मोदी पर 13600 करोड रुपए के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में शामिल होने और सबूत मिटाने का भी आरोप लगा हुआ है।

 मनी लॉन्ड्रिंग और आपराधिक  साजिश दो आरोप में कार्रवाई हुई ।

इडी और सीबीआई की जांच में पता चला कि निरव मोदी  पीएनबी घोटाले में निहाल मोदी की अहम भूमिका थी। फर्जी कंपनियों का इस्तेमाल करके गैर कानूनी पैसे को छुपाया गया था।

2019 में इंटरपोल ने निहाल के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था, जिसके बाद उनकी तलाश वैश्विक स्तर पर शुरू हुई। CBI और ED ने 2021 में अमेरिका से उनके प्रत्यर्पण की मांग की थी, क्योंकि उन्हें अमेरिका में होने की जानकारी मिली थी। हाल ही में अमेरिकी अधिकारियों ने भारत के अनुरोध पर निहाल को गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी होनोलूलू में हुई।

PNB घोटाला 2018 में सामने आया था। नीरव मोदी और उनके मामा मेहुल चोकसी ने PNB के कुछ कर्मचारियों के साथ मिलकर फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (LoU) के जरिए 13,600 करोड़ रुपए की हेराफेरी की। ये पैसे फर्जी कंपनियों में ट्रांसफर किए गए।